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浙江百达精工股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

admin 2019-06-17 168人围观 ,发现0个评论

  证券代码:603331 证券简称:百达精工布告编号:2019-033

  浙江百达精工股份有限公司

  关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年6月26日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年6月26日 13点 00分

  举行地址:台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年6月26日

  至2019年6月26日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

  13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述方案现已公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议,详见公司于2019年6月11日发表于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关布告。

  2、特别抉择方案:无

  3、对中小投资者独自计票的方案:方案1-10

  4、触及相关股东逃避表决的方案:无

  应逃避表决的相关股东称号:无

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,浙江百达精工股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议挂号办法

  1、契合上述条件的法人股东挂号时应供给法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭据;如托付代理人到会, 则应别的供给法定代表人托付书、到会人身份证复印件;

  2、契合上述条件的自然人股东挂茅台特供酒号时应浙江百达精工股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉供给自己的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭据;如托付代理人到会,则应别的供给代理人身份证复印件、托付书;

  3、挂号地址:浙江省台州市经中路908弄28号百达精工办公楼三楼;

  4、挂号时刻:2019年06月25日上午9:00至下午5:00;

  5、挂号办法:以上文件应以专人送达、信函、传真办法报送,其间托付书原件有必要以专人送达的办法报送。信函、传真以2019年06月25日下午5点曾经收到为准。

  六、其他事项

  1、联系地址:台州市经中路908弄28号

  2、邮政编码:318000

  3、联系人:徐文

  4、电话:0576-89007163

浙江百达精工股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

  5、传真:0576-88488866

  6、到会本次会议者交通、住宿的费用自理

  7、凡参与股东大会现场会议的记者须在股东挂号时刻进行挂号。

  特此布告。

  浙江百达精工股份有限公司董事会

  2019年6月11日

  附件1:授权托付书

  报备文件

  提议举行本次股东大会的董事会抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  浙江百达精工股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月26日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

浙江百达精工股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

(责任编辑:DF513)

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