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上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第二十一次会议抉择布告

admin 2019-06-17 273人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002605 证券简称:姚记扑克布告编号:2019-064

  上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第二十一次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日以电子邮件、现场送达和传真等方法向整体监事宣布关于举行第四届监事会第二十一次会议的告诉,会议于2019年6月10日在公司会议室以通讯表决方法举行,现在监事会共有3名监事,实到监事3名。会议的举行和表决契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。会议由监事会主席万永清先生掌管,经整体监事审议和表决,经过了以下抉择:

  一、审议并经过了《关于添加注册本钱及修订的计划》,赞同3票,对立0票,放弃0票。

  2018年6月15日越和7月2日,公司先后举行四届董事会第十五次会议和2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于公司及其摘要的计上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第二十一次会议抉择布告划》和《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的计划》。概况见2018年6月15日公司在巨潮资讯网发表的《2018年股票期权与限制性股票鼓励计划(草案)》和《第四届董事会第十五次会议抉择布告》(布告编号:2018039)。

  2019年3月14日,公司举行第四届董事会第二十三次会议,审议经过《关于向鼓励目标颁发预留部分股票期权与限制性股票的计划》。概况见2019年3月15日公司在巨潮资讯网发表的《关于向鼓励目标颁发预留部分股票期权与限制性股票的布告》(布告编号:2019017)。

  依据天健会计师事务所(特别一般合伙)出具的天健验[2019]57号验资陈述,到2019年3月18日止,公司已收到2名鼓励目标交纳新增出资款人民币2,204,400元,均为钱银出资。其间440,000元作为新增注册本钱,其他1,764,400元作为本钱公积。到2019年5月24日止,改变后的累计注册本钱为人民币398,209,187元,股本为398,209,187股。

  2019年5月24日,公司完成了预留颁发2名鼓励目标44万股限制性股票的挂号作业。董事会依据公司2018年第2次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的计划》的相关授权,将公司注册本钱由本来的397,769,187元添加至398,209,187元,总股本由本来的397,769,187股添加至398,209,187股,并对现行《公司章程》相关条款进行修订。董事会授权董事长及其授权人员处上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第二十一次会议抉择布告理工商挂号等相关手续。

  公司2018年第2次暂时股东大会已授权董事会处理公司2018年限制性股票鼓励计划的相关事项,故本次添加注册本钱及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。

  二、审议并经过了《关于修订公司以会集竞价方法回购公司股份计划的计划》,赞同3票,对立0票,放弃0票。

  经审阅,公司本次回购股份事项的修订计划,契合《中华人民共和国公司法》(2018年批改)、《深圳证券交易所股票上市规矩(2018 年)》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第二十一次会议抉择布告及《公司章程》的有关规矩;将有利于调集公司员工的积极性,更好地促进公司继续、健康发展,提高公司出资价值。本次回购股份计划修订的抉择计划和审议程序合法合规,不存在危害公司及中小股东利益的景象,公司监事会赞同相关修订事项。(具体内容详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日发表的公司《关于修订公司以会集竞价方法回购公司股份计划的布告》)。

  三、备检文件

  1、公司第四届监事会第二十一次会议抉择

  2、公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议抉择相关事项的独立定见

  特此布告。

  上海姚记扑克股份有限公司监事会

  2019年6月10日

(责任编辑:DF513)

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