登陆

章鱼彩票网pc-江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

admin 2019-06-16 289人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、 本次股东大会无添加、改变、否决方案的状况。

2、 本次股东大会不触及改变以往股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1.会议招集人:公司董事会

2.会议举行时刻:

(1)现场会议时刻:2019年6月10日下午14:00;

(2)网络投票时刻:2019年6月9日至2019年6月10日。

其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月9日下午15:00-2019年6月10日下午15:00期间的恣意时刻。

3.现场举行地址:江苏省张家港市南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。

4.股权登记日:2019年5月31日(星期五)

5.会议举行方法:本次会议采纳现场投票及网络投票相结合的方法。公司经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

6.现场会议主持人:董事长李春荣先生

7.会议举行的合法、合规性:

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

本次会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》等准则的规则。

(二)会议到会状况

1.到会会议的整体状况

参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东共8人,代表公司表决权股

份80532910股,占本次会议股权登记日公司有表决权股章鱼彩票网pc-江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告份总数的62.5514%。

2.现场会议到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共8人,代表公司有表决权股份80532910股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.5514%。公司董事、监事及高档管理人员亦到会了本次股东大会。公司延聘的国浩(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

3.网络章鱼彩票网pc-江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告投票状况

经过网络投票的股东0人,代章鱼彩票网pc-江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告表公司有表决权股份0股,占本次会议股权登

记日公司有表决权股份总数的0.0000%。

4.到会现场会议和参与网络投票的中小股东状况

到会现场会议和参与网络投票的中小股东共5人,代表股份1017960股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.7907%。

二、方案审议表决状况

经到会会议的股东审议,本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方法审议经过了以下方案:

1.审议经过《关于推举公司第六届董事会非独立董事的方案》;

1.01推举李春荣先生为公司董事

表决成果:赞同80532910股,占到会会议整体股东所代表股份总数的100%;对立0股,占到会会议整体股东所代表股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其间,到会会议的中小股东投票状况为:赞同1017960股,占到会会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%,对立0股,占到会会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

1.02推举李剑峰先生为公司董事

1.03推举李剑刚先生为公司董事

1.04推举孙军先生为公司董事

1.05推举赵育龙先生为公司董事

1.06推举施兴平先生为公司董事

2.审议经过《关于推举公司第六届董事会独立董事的方案》;

2.01 推举黄雄先生为公司独立董事

2.02 推举王家宏先生为公司独立董事

2.03 推举于北方女士为公司独立董事

3.审议经过《关于公司监事会换届推举的方案》;

3.01 推举顾京先生为公司监事

3.02 推举蔡洁先生为公司监事

三、律师出具的法令意见

本次会议由国浩律师(上海)事务所金诗晟、王隽然律师到会见证,并出具《法令意见书》。《法令意见书》以为:公司本次股东大会的招集、举行程序、到会股东大会人员的资历及股东大会的表决程序均契合有关法令、法规和公司章程的规则,合法、有用。本次股东大会经过的有关抉择合法有用。

四、备检文件目录

1.《江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第2次暂时股东大会会议抉择》

2.《国浩(上海)律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第2次暂时股东大会会议的法令意见书》

特此布告。

江苏金陵集装箱房体育器材股份有限公司

董事会

2019年6月10日

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。
请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP